Die Privatdetektei Ryffel AG spielte eine entscheidende Rolle bei der Aufdeckung eines betrügerischen Geschäftsmannes, der einen Immobilieninvestor um eine beträchtliche Summe betrogen hatte. Die komplexen Ermittlungen erstreckten sich über mehrere Länder und führten schliesslich zur Lokalisierung der versteckten Vermögenswerte.
Hintergrund des Falles:
Immobilieninvestor Herr F., mit grossen Ambitionen für ein luxuriöses Ferienresort am Genfersee, geriet in ein betrügerisches Unterfangen, eingefädelt von dem ihm bekannten Geschäftsmann Herrn P. Nach einer anfänglichen Investition entwickelte sich die Situation zu F.s Nachteil. P., der sich als vertrauenswürdig darstellte, täuschte F. geschickt und verleitete ihn zu weiteren Überweisungen.
Beginn der Ermittlungen:
Als Herr F. Verdacht schöpfte, war Herr P. bereits untergetaucht, nachdem er seinen Wohnsitz in der Schweiz aufgelöst hatte. Herr F. stand vor einem scheinbar aussichtslosen Fall, da jegliche Rückforderungsversuche erfolglos blieben. In dieser verzwickten Lage mandatierte er die Privatdetektei Ryffel AG.
Durchführung der Ermittlungen:
Die Detektei Ryffel AG führte umfangreiche Umfeldermittlungen durch, die zunächst spärliche Hinweise lieferten. Diese führten die Ermittler schliesslich nach Monaco und später nach Shanghai. Dank der Zusammenarbeit mit lokalen Partnern und intensiven Recherchen, auch im IT-Bereich, konnte Herr P.s Aufenthaltsort in Phuket, Thailand, ausfindig gemacht werden.
Ergebnisse der Ermittlungen:
Herr F. erhielt einen detaillierten Bericht über die Aufenthaltsorte, Geschäftsaktivitäten und Kontakte von Herrn P. Es wurde auch ein Netzwerk anderer Geschädigter aufgedeckt. Herr P. hatte offensichtlich mehrere Briefkastenfirmen zur Verschleierung von Geldströmen genutzt.
Konsequenzen und weiteres Vorgehen:
Auf Basis der Ermittlungsergebnisse stand Herr F. vor der Wahl, entweder eine Sammelklage mit anderen Geschädigten zu führen oder einen individuellen Prozess gegen Herrn P. zu starten, um die lokalisierten Vermögenswerte zu sichern. Die Ermittlungen der Privatdetektei Ryffel AG verbesserten signifikant die Erfolgsaussichten für eine mögliche Klage.
Durch diese Fallstudie demonstriert die Privatdetektei Ryffel AG ihre Fähigkeit, komplexe grenzüberschreitende Ermittlungen durchzuführen und entscheidende Beweise für ihre Klienten zu sichern.
