Privatdetektei Ryffel AG jugó un papel crucial en la revelación de un empresario fraudulento que había estafado a un inversionista inmobiliario por una suma considerable. La investigación, que abarcó varios países, finalmente llevó a la localización de los activos ocultos.
Antecedentes del caso:
El inversionista inmobiliario, el Sr. F., con grandes ambiciones para un lujoso resort en el lago de Ginebra, fue víctima de un esquema fraudulento orquestado por un empresario conocido, el Sr. P. Después de una inversión inicial, la situación empeoró para F. P., quien se presentó como confiable, engañó hábilmente a F. y lo convenció de hacer más transferencias.
Inicio de la investigación:
Cuando el Sr. F. comenzó a sospechar, el Sr. P. ya había desaparecido, después de disolver su residencia en Suiza. El Sr. F. se enfrentaba a un caso aparentemente perdido, ya que todos los intentos de recuperar su dinero habían fallado. En esta situación complicada, contrató a Privatdetektei Ryffel AG.
Proceso de investigación:
Privatdetektei Ryffel AG realizó amplias investigaciones de antecedentes, que inicialmente ofrecieron pocas pistas. Estas finalmente llevaron a los investigadores a Mónaco y luego a Shanghái. Gracias a la colaboración con socios locales e investigaciones intensivas, también en el área de TI, finalmente se descubrió el paradero del Sr. P. en Phuket, Tailandia.
Resultados de la investigación:
El Sr. F. recibió un informe detallado sobre los lugares, actividades comerciales y contactos del Sr. P. También se descubrió una red de otras víctimas. Se hizo evidente que el Sr. P. había utilizado varias empresas fantasma para ocultar los flujos financieros.
Consecuencias y próximos pasos:
Basado en los resultados de la investigación, el Sr. F. tenía la opción de presentar una demanda colectiva con otras víctimas o iniciar un caso individual contra el Sr. P. para asegurar los activos localizados. Las investigaciones realizadas por Privatdetektei Ryffel AG mejoraron significativamente las posibilidades de éxito legal.
Este estudio de caso demuestra la capacidad de Privatdetektei Ryffel AG para llevar a cabo investigaciones transfronterizas complejas y asegurar pruebas cruciales para sus clientes.
