Privatdetektei Ryffel AG a joué un rôle clé dans la découverte d’un homme d’affaires frauduleux qui avait escroqué un investisseur immobilier pour une somme importante. L’enquête, qui s’est étendue sur plusieurs pays, a finalement permis de localiser les actifs cachés.
Contexte de l’affaire :
L’investisseur immobilier, M. F., avec des projets ambitieux pour un complexe de luxe au bord du lac Léman, est tombé dans un stratagème frauduleux orchestré par un homme d’affaires qu’il connaissait, M. P. Après un investissement initial, la situation s’est retournée contre F. P., qui s’était présenté comme digne de confiance, a habilement trompé F. et l’a incité à effectuer d’autres virements.
Début de l’enquête :
Lorsque M. F. a commencé à avoir des soupçons, M. P. avait déjà disparu après avoir dissous sa résidence en Suisse. M. F. se trouvait face à une situation apparemment sans issue, tous ses efforts pour récupérer son argent ayant échoué. Dans cette situation complexe, il a engagé Privatdetektei Ryffel AG.
Processus d’enquête :
Privatdetektei Ryffel AG a mené des enquêtes approfondies, qui ont d’abord fourni peu de pistes. Celles-ci ont finalement conduit les enquêteurs à Monaco, puis à Shanghai. Grâce à la collaboration avec des partenaires locaux et à des recherches intensives, y compris dans le domaine informatique, le lieu de séjour de M. P. a finalement été découvert à Phuket, en Thaïlande.
Résultats de l’enquête :
M. F. a reçu un rapport détaillé sur les lieux, les activités commerciales et les contacts de M. P. Un réseau d’autres victimes a également été découvert. Il est devenu évident que M. P. avait utilisé plusieurs sociétés-écrans pour dissimuler les flux financiers.
Conséquences et prochaines étapes :
Sur la base des résultats de l’enquête, M. F. devait choisir entre une action collective avec d’autres victimes ou une action individuelle contre M. P. pour sécuriser les actifs localisés. Les enquêtes menées par Privatdetektei Ryffel AG ont considérablement amélioré les chances de succès juridique.
Cette étude de cas démontre la capacité de Privatdetektei Ryffel AG à mener des enquêtes complexes à l’international et à fournir des preuves cruciales pour leurs clients.
